비즈니스 슬롯 시스템
기업 거버넌스 시스템
비즈니스 슬롯 시스템 기능
- 4 명의 외부 이사와 2 명의 외부 감사 및 슬롯 위원의 임명, 모두 독립 이사로 지정됩니다
- 1 년까지 이사를위한 서비스 기간 제한
- 비즈니스 실행 및 감사 기능을 분리하고 슬롯 결정을 가속화하면서 경영진 시스템 소개
- 그룹 관리를 강화하기위한 최고 책임자 시스템 소개. 슬롯 ( "Group") 내에서 최고 책임의 직책에서 봉사하면서, 최고 임원은 이사회가 이사회가 설명하고 해외 그룹 비즈니스 또는 기능을 감독하기 위해 기본적인 관리 정책에 따라 일합니다.
최고 책임자 슬롯 시스템
기업 거버넌스 시스템을 향상시키고 효능을 향상시키기위한 이니셔티브
| 그룹 슬롯 구조 |
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|---|---|
| 기관 디자인 | |
| 정책 | |
| 지원 시스템 Directors ' 독립 |
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| 지명 | |
| 보상 | |
| 보드 슬롯 효능 평가 |
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| 기타 |
슬롯
Meji Holdings Co., Ltd. ( "회사") 슬롯의 슬롯는 그룹 전체의 전략을 공식화하고 구매하고 운영 회사의 관리를 감독하며, 독립적이고 객관적인 관점에서 관리자와 이사의 효과를 신중하게 모니터링하는 것입니다. 수익성과 자본 효율성 향상.
구조
- 우리는 다양성이 그룹 관리 전략의 중요한 요소라는 것을 알고 있습니다. 따라서 국적, 성별 또는 연령과 같은 다양성을 고려하면서 슬롯의 최소 3 분의 1 이상이 이사 외부 이사가됩니다.
- 감독 후보자는 국적, 성별 또는 연령과 같은 다양성을 고려하고 슬롯 2026 비전을 실현하는 데 필요한 분야의 고급 지식 및 전문가로 지명됩니다. 이러한 분야에는 비즈니스 전략, 글로벌 비즈니스, 영업 및 마케팅, 금융 및 회계, HR 및 다양성, 법률 업무 및 위험 관리, 기업 커뮤니케이션, 지속 가능성 및 디지털과 같은 분야가 포함됩니다.
- 슬롯는 해외 핵심 운영에 대한 관리 이사, 운영 회사를 관리하기위한 경영진 및 독립 외부 이사의 최소 3 분의 1을 포함하여 비상임 이사를 일관성을 유지해야합니다. 현재 슬롯 수는 약 10 명입니다.
- 슬롯는 현재 4 명의 독립 이사 (2 명의 여성 이사와 1 명의 외국인 이사 포함)와 총 9 명의 이사를위한 5 명의 내부 이사로 구성됩니다.
회의 참석
| 이름 | 출석률 | |
|---|---|---|
| 내부 슬롯 | Kazuo Kawamura | 17/17 회의 (100%) |
| 내부 슬롯 | Daikichiro Kobayashi | 17/17 회의 (100%) |
| 내부 슬롯 | Katsunari Matsuda | 17 of 17 회의 (100%) |
| 내부 슬롯 | Jun Furuta | 17/17 회의 (100%) |
| 내부 슬롯 | Jun Hishinuma | 2024 년 6 월 27 일에 취임 한 이후 13 회 회의 (100%) |
| 외부 슬롯 | Mariko Matsumura | 17 of 17 회의 (100%) |
| 외부 슬롯 | Masaya Kawata | 17 of 17 회의 (100%) |
| 외부 슬롯 | Michiko Kuboyama | 17 회 17 회 회의 (100%) |
| 외부 슬롯 | Peter David Pedersen | 17 of 17 회의 (100%) |
| 내부 감사 및 슬롯 | Hiroaki Chida | 17 of 17 회의 (100%) |
| 내부 감사 및 슬롯 멤버 | Takayoshi ohno | 17/17 회의 (100%) |
| 외부 감사 및 슬롯 멤버 | Hajime Watanabe | 17/17 회의 (100%) |
| 외부 감사 및 슬롯 멤버 | 마코토 안도 | 16/17 회의 (94.1%) |
슬롯의 평가
1 년에 한 번, 회사는 슬롯 구성원이 제출 한 자체 평가 설문지를 포함하여 슬롯의 역할 및 관리에 대한 설문 조사 결과를 고려하여 슬롯 전체의 효과를 분석하고 평가합니다. 그런 다음 회사는 설문 조사에서 강조된 모든 문제를 해결하기 위해 치료 조치를 취합니다. 우리는 3 년마다 약 3 년마다 타사 평가를 수행함으로써 중립적이고 객관적으로 슬롯의 효율성을 향상시키기 위해 노력하고 있습니다.
1. 분석 방법/평가 방법 2025 년 3 월 Fye에서 보드가 얼마나 효과적으로 기능했는지
2015 년 10 월에 설립 한 자체 기업 지배 구조 정책에 따라, 우리는 2025 년 3 월 FYE 동안 슬롯가 얼마나 효과적으로 기능했는지 평가하기 위해 제 3 자 평가 기관의 평가를 요청했습니다. 슬롯의 각 구성원은 자체 평가를 완료했으며 제 3 자 평가 기관은 설문지의 결과를 기반으로 개별 인터뷰를 수행했습니다. 이러한 응답을 기반으로 평가 결과는 1 차 평가 결과로 슬롯에 제출되었습니다. 슬롯는 그 결과를 평가하고 심의했으며 평가 결과를 요약했습니다.
자기 평가 설문지 주제
- 슬롯의 역할
(전략적 방향 설정, 회사 슬롯, 성공 계획, 비즈니스 문제에 대한 토론/보고) - 슬롯 구성
(내부 및 외부의 규모, 다양성, 구성 비율) - 슬롯 운영 상태
(토론, 슬롯 의장, 사무국, 제출 및 프레젠테이션의 내용 및 품질) - 전년도 문제에 대한 응답
- 외부 이사를위한 지원 시스템
2. 2025 년 3 월 Fye에서 보드가 얼마나 효과적으로 기능했는지 분석/평가 결과
타사 평가 기관과 슬롯 회의 기록의 평가 결과에 따르면, 우리는 슬롯가 효과적으로 운영되고 있음을 확인합니다. 우리는 이전에 확인 된 두 가지 문제를 모니터링했습니다. (1) 2026 중기 사업 계획의 진행 상황을 모니터링하고 계획 성취도를 목표로하는 지원 이니셔티브에 대한 심의 확대, (2) 기업 가치에서 지속 가능한 그룹 성장 및 중기 개선에 대한 심의를 자극하기위한 슬롯 운영 개선. 우리는 이러한 구현 된 이니셔티브에 대한 진전이 이루어지고 있음을 확인했습니다.
반면에, 우리는 지속적인 노력이 필요한 문제, 특히 전략적 심의를 강화하고, CEO 선발 과정을 개선하고, 외부 이사를위한 후임 계획을 수립 해야하는 문제에 관한 권장 사항을 받았습니다.
3. 2026 년 3 월 Fye에 대한 이니셔티브
2025 년 3 월 Fye에서는 슬롯의 효율성을 향상시키고 기업 지배 구조를 강화하기 위해 우리가 인식 한 다음 문제를 개선하기 위해 더욱 노력할 것입니다.
- 2026 중기 사업 계획의 진행 상황 모니터링 및 계획 성취도를 목표로하는 지원 이니셔티브에 대한 심의 확대
- 지속 가능한 그룹 성장을 달성하기위한 심의를 자극하기위한 개선 슬롯 운영 및 기업 가치의 중간 및 장기 개선.
감사 및 슬롯
감사 및 감독위원회는 슬롯와 함께 회사의 거버넌스의 일부로서 지속 가능한 성장 및 기업 가치의 중간에서 장기적인 성장을 향해 노력합니다. 또한 감사 및 감독위원회는 회사의 수탁자 및 책임 의무에 근거하여 독립적이고 객관적인 관점에서 역할과 책임을 충족시킵니다.
회의 참석
| 이름 | 출석률 | |
|---|---|---|
| 내부 감사 및 슬롯 멤버 | Hiroaki Chida | 16/16 회의 (100%) |
| 내부 감사 및 감독 슬롯 멤버 | Takayoshi ohno | 16 of 16 회의 (100%) |
| 외부 감사 및 슬롯 멤버 | Hajime Watanabe | 16/16 회의 (100%) |
| 외부 감사 및 슬롯 멤버 | 마코토 안도 | 16 회 회의 중 15 명 (93.8%) |
위원회 또는 기타 회의의 기능 및 역할
지명위원회
- 구성 (2025 년 3 월 Fye) : 외부 슬롯 4, 내부 슬롯 1
- 의장 : 외부 슬롯
의장이 지명위원회 및 보상위원회의 의장 역할을하지 않도록 독립적 인 외부 이사 및 임명 회원 중에서 의장 중에서 선발됩니다. - 역할 및 기능 : 지명위원회는 슬롯에 슬롯에 이사 및 감사 및 감독위원회 회원의 지명 또는 제거 제안을 제공하며, 회장을 포함한 임원의 지명 또는 제거에 대해 심의하고 조언합니다. 위원회는 또한 성공 계획과 같은 문제를 심의하고 조언합니다.
회의 참석
| 이름 | 출석률 | |
|---|---|---|
| 내부 슬롯 | Kazuo Kawamura | 7 of 7 회의 (100%) |
| 외부 슬롯 | Mariko Matsumura | 7 of 7 회의 (100%) |
| 외부 슬롯 | Masaya Kawata | 7 of 7 회의 (100%) |
| 외부 슬롯 | Michiko Kuboyama | 7 of 7 회의 (100%) |
| 외부 슬롯 | Peter David Pedersen | 7 of 7 회의 (100%) |
보상위원회
- 구성 (2024 년 3 월 Fye) : 외부 슬롯 4, 내부 슬롯 1
- 의장 : 외부 슬롯
의장은 지명위원회 및 보상위원회의 의장 역할을하지 않도록 독립적 인 외부 이사 및 임명 회원 중에서 선발됩니다. - 역할 및 기능 : 보상위원회는 이사 및 임원에 대한 보상 결정, 보상 금액, 보상 수준 등 및 슬롯에 대한보고와 관련하여 정책을 심의합니다.
회의 참석
| 이름 | 출석률 | |
|---|---|---|
| 내부 슬롯 | Kazuo Kawamura | 2/2 회의 (100%) |
| 외부 슬롯 | Mariko Matsumura | 2/2 회의 (100%) |
| 외부 슬롯 | Masaya Kawata | 2/2 회의 (100%) |
| 외부 슬롯 | Michiko Kuboyama | 2/2 회의 (100%) |
| 외부 슬롯 | Peter David Pedersen | 2/2 회의 (100%) |
집행위원회
- 구성 : 슬롯 멤버 및 임원
- 역할 및 기능 : 집행위원회는 CEO 및 사장에게 자문 기관 역할을하며 슬롯가 요약 한 기본 전략 정책을 기반으로 비즈니스 실행과 관련된 중요한 문제를 심의합니다.
그룹 전략위원회
- 구성 :
CEO (최고 경영자)
CFO (최고 재무 책임자)
CSO (최고 지속 가능성 책임자)
제약 세그먼트의 COO (최고 운영 책임자)
식품 세그먼트의 COO (최고 운영 책임자)
Chro (최고 인적 자원 책임자)
CDO (최고 디지털 책임자) - 역할 및 기능 :
그룹 전략위원회는 슬롯가 채택한 기본 관리 정책을 적용하여 그룹의 전반적인 비전, 사업 계획, 사업 정책 및 관리 자원 할당과 같은 핵심 문제의 방향을 결정하는 데 적용됩니다.
위 외에도, 우리는 외부 이사와 외부 기업 감사인 간의 교환 의견을위한 포럼을 제공하며, 슬롯의보다 효과적인 관리를 위해 활용됩니다.
감사 구조 및 감사 및 슬롯
내부 감사 부
우리는 감사 부서 (내부 감사 직원 : 7)를 설립했으며, 이는 감사 부서로 CEO, 사장 및 대표 이사에게 직접보고합니다. 이 부서는 그룹 내의 다른 내부 감사 분할과 협력하여 내부 감사를 수행합니다.
내부 감사 부서는 Audit & Supervisory Board와 정기적 인 월간 회의를 개최하여 활동 상태에 대한 정보를 공유하고 의견을 교환합니다. 이 부서는 정보를 정기적으로 공유함으로써 회계 감사인과의 협력을 강화하기 위해 노력합니다.
해외 그룹 회사의 거버넌스 감사
해외 그룹 회사의 경우 일반적으로 일본보다 더 높은 위험이있는 것으로 생각되며, 기존의 비즈니스 감사 외에도 마찰 및 기타 관리 위험을 줄이기 위해 특별히 설계된 감사를 수행하기위한 구조를 확립했습니다 ( "거버넌스 감사"). 거버넌스 감사는 일반적으로 슬롯 행동 강령 홍보, 슬롯 Policy Awareness, 반부패, 직무 분리, 내부 고발 시스템 및 위험 관리 시스템을 포함하여 사기 예방과 관련된 프레임 워크 및 관리를 확인하기 위해 연간 3 ~ 4 번 수행됩니다. 우리는 외부 전문가를 사용하여 감사 효율성과 효율성을 보장합니다.
감사 결과는 감사 회사에보고되며 그룹 CEO 및 기타 관련 임원, 기업 감사 및 각 운영 회사와 공유합니다. 이러한 이니셔티브를 통해 우리는 내부 시스템을 강화하고 사기 점검 및 예방을 향상시키기 위해 노력하고 있습니다.
| 독립 감사관 | Ernst & Young Shinnihon LLC |
|---|---|
| 감사 부서 (내부 감사) | 감사 부서 |
| 주요 회의 감사원 참석 | 슬롯, 집행위원회, 감사 및 감독위원회, 감사 부서 연락 회의 및 기타 |
내부 제어 시스템
우리는 식품 및 제약 비즈니스 운영을 통해 많은 고객에게 제품 및 서비스를 제공합니다. 기업 행동 헌장에 따라 슬롯은 이사, 경영자 및 기타 직원들에게 식품 해산 법, 제약 및 의료 기기 행위, 기타 통합 법률 및 규제에 대한 공정 행위 및 규제에 대한 준수, 기타 사운드 활동 및 규제에 대한 상호 협력 및다면 검사 기능을 기반으로하는 그룹 회사와 그룹 회사에 적합한 내부 제어 시스템을 설립했습니다. 규정 준수.
상장 회사의 크로스 공유
이 그룹은 비즈니스 운영의 필요한 것을 고려하여 중소 장기 동안 지속 가능한 성장과 기업 가치 개선에 기여하지 않는 것으로 인식되지 않는 주식을 보유하지 않습니다.
우리는 우리가 생각할 때 상장 주식을 교차 공유로 보유합니다.
- 1) 그룹의 금융 운영 가속
- 2) 그룹 회사와의 관계 강화
- 3) 그룹의 거래 관계 강화
- 4) 주주에 대한 우리의 책임에 비추어
매년 슬롯는 그룹이 보유하고있는 모든 브랜드를 검토하고 회사가 계속 보유 할 것인지 또는 처분 해야하는지 결정합니다. 우리는 소유의 적합성을 확인하고 검증의 세부 사항을 공개 할 것입니다. 각 브랜드에 대해 슬롯는 다음 요소를 고려합니다.
- 브랜드를 보유하는 이론적 근거
- 지난해 브랜드의 거래
- 브랜드에 대한 중간 ~ 장기 전망
- 배당금
원칙적으로, 우리는 주식 발행 회사의 슬롯의 소원에 따라 투표권을 행사할 것입니다. 그러나 우리는 그것이 그룹과의 비즈니스 관계에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 생각하거나 주주의 공통 이익에 명확하게 해를 끼칠 것이라고 생각하면 그렇게하지 않을 것입니다.
Meiji를 보유한 회사가 전략적 목적으로 주식을 공유 할 때 (크로스 공유 회사) 주식을 판매하려는 의도를 나타내는 경우, 우리는 주식의 판매를 방해하지 않습니다.
우리는 거래의 경제적 실행 가능성을 충분히 검증하지 않고 크로스 공유 회사와의 거래를 포함하여 그룹 및 주주 공통 이익을 방해하는 거래에 참여하지 않습니다.
관련 당사자 거래
회사 또는 주요 운영 회사의 이사 및 감사 및 감독위원회 구성원은 회사 슬롯의 승인없이 회사 또는 주요 운영 회사와의 자료 거래에 참여할 수 없습니다. 그러한 거래가 승인 된 경우, 해당 거래의 상태는 회사 슬롯에보고되어야합니다.
주주들과 건설적인 대화
회사는 주주들과 건설적인 대화를 촉진하기위한 다음 조치를 추구합니다.
- 회사는 긍정적이고 자발적으로 주주들과 협력하여 그들과 건설적인 대화를 장려합니다. 주주들과의 일반적인 커뮤니케이션은 IR (Investor Relations) 부서에서 슬롯하며 IR을 담당하는 임원이 슬롯합니다. 실질적으로, 우리는 외부 임원을 포함하여 이사 및 감사 및 감독위원회 구성원과 대화를 나누고 있습니다.
- 주주 대화를 지원하기 위해 IR 담당 이사는 부서간에 정보를 공유하기 위해 기업 계획, 기업 슬롯 및 위험 슬롯를 포함한 다른 부서의 직원과의 연락 담당자 회의를 조직합니다.
- 일대일 회의 외에도, 회사는 기관 투자자 및 증권 분석가가 2 분기 및 회계 연도 결과를 발표 할 수있는 소득 회의뿐만 아니라 회사 회장이 이끄는 소규모 회의를 발표 할 수 있도록 연간 2 년의 수입 회의를 보유하고 있습니다. 우리는 또한 1 분기 및 3 분기 말에 기관 투자자 및 증권 분석가와의 수입 회의를 보유하고 있습니다.
- 우리는 개별 투자자와의 대화를 촉진하고 그룹의 비즈니스에 대해 알리기 위해 노력합니다. 2025 년 3 월 Fye에서는 개인 투자자를위한 공장 투어 및 온라인 브리핑을 개최했습니다.
- 우리는 투자자와의 ESG 대화를 적극적으로 홍보합니다. 우리는 기관 투자자 및 증권 분석가를위한 기관 투자자 및 회의와 일대일 회의를 개최합니다.
- 우리는 웹 사이트를 통해 주주 및 투자자를위한 정보를 제공합니다. 우리는이 웹 사이트에 투자 증권 보고서 (일본/영어), 실적 플래시 보고서 (일본/영어), 통합 보고서 (일본어/영어) 및 실적 회의 자료 (일본어/영어)를 게시합니다. 또한 수입 컨퍼런스 (일본어/영어)의 비디오를 스트리밍하고 추가 커뮤니케이션에 Q & A 요약 (일본어/영어)을 게시합니다.